根据《江苏海安农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定于2017年1月19日召开江苏海安农村商业银行股份有限公司第一次临时股东大会。

一、会议时间

2017年1月19日（星期四）上午9：00，会期半天。

二、会议地点

江苏海安农村商业银行股份有限公司三楼大会议室（海安镇长江中路88号）

三、出席对象

本行董事、监事、高级管理人员，截至2017年1月6日登记在册的本行全体股东。

四、会议议程

1.审议《关于首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的议案》

2.审议《关于首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市过程中授权的议案》

3.审议《关于首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

4.审议《关于制定<江苏海安农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

5.审议《关于制定<江苏海安农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案>的议案》

6.审议《关于首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报影响及填补措施的议案》

7.审议《关于江苏海安农村商业银行股份有限公司投资者利益保护承诺的议案》

8.审议《关于修订<江苏海安农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

9.审议《关于制定<江苏海安农村商业银行股份有限公司章程（草案）>的议案》

10.审议《关于修订<江苏海安农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

11.审议《关于制定<江苏海安农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》

12.审议《关于修订<江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

13.审议《关于制定<江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》

14.审议《关于修订<江苏海安农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案》

15.审议《关于制定<江苏海安农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》

16.审议《关于修订<江苏海安农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

17.审议《关于制定<江苏海安农村商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》

18.审议《关于制定<江苏海安农村商业银行股份有限公司2017-2019年资本管理规划>的议案》

19.审议《关于增补陈丽花为第二届董事会独立董事的议案》

20.审议《关于增补左志锐为第二届监事会外部监事的议案》

21.审议《关于江苏海安农村商业银行股份有限公司股权登记托管的议案》

五、参会须知

参会股东须在2017年1月12日17时前到所在支行进行股权登记，并填写参会回执，委托他人参会的填写授权委托书。逾期未办理相关手续的视为放弃参会。

六、其他

1.参会股东及代理人食宿费用及交通费用自理。

2.本公告发布地点：海安日报、本行门户网站、各营业网点公告牌。

联系部门：江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会办公室

联系电话：0513-88925802

江苏海安农村商业银行股份有限公司董事会

2017年1月4日